الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  21/12/2010

(مقدمة) : إن الدول العربية الموقعة, إذ تدرك خطورة ما ينتح عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر ....

(1) : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها: 1- ....

(2) : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مك ....

(3) : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدو ....

(4) : الرقابة والإشراف على كل دولة طرف: 1- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤ ....

(5) : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية ....

(6) : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تد ....

(7) : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تش ....

(8) : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القا ....

(9) : تجريم غسل الأموال تتخذ كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني, ما يلزم من تدابير تشر ....

(10) : تجريم تمويل الإرهاب تتخذ كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني؛ ما يلزم من تدابير ت ....

(11) : مسئولية الأشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير التشر ....

(12) : الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف, وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني, ما يلزم من تدابير تشريع ....

(13) : التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تد ....

(14) : التعاون مع سلطات إنفاذ القانون تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير ال ....

(15) : السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمال ....

(16) : التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وت ....

(17) : تدابير المكافحة تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على م ....

(18) : تبادل المعلومات تتعاون الدول الأطراف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, طبقا للقوانين وال ....

(19) : التحريات 1- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري و ....

(20) : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1- تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقا ....

(21) : التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتعاون الدول الأطراف في حدود إمكانياتها على توفير المساع ....

(22) : دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في م ....

(23) : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى ....

(24) : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات ا ....

(25) : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الح ....

(26) : تكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق ....

(27) : الاعتراف بالأحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة ....

(28) : التعاون لأغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على ....

(29) : التعاون لأغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح: 1- لدولة طرف أخرى ....

(30) : نقل الإجراءات الجزائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل أي من الإجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقا ل ....

(31) : تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقي ....

(32) : تبادل طلبات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الأط ....

(33) : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي: أ‌- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض ....

(34) : التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة, أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة, حبس (تو ....

(35) : تعدد طلبات التسليم 1- إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة ....

(36) : الإنابة القضائية 1- يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: أ‌- الجهة المختصة الصادر ....

(37) : حصانة الشهود والخبراء 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدابير ينطوي على إكراه للشاهد أو للخبير الذي لم ....

(38) : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو ال ....

(39) : نقل الشهود والخبراء 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة ....

(40) : نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء 1- إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها ا ....

(41) : أحكام ختامية 1- تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة, وتودع وثائق التصديق أو الان ....