بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛ وعلى ...

المادة (1) : ينشأ بالهيئة سجل لقيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة في مجا ...

المادة (2) : يشترط في طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- أن يكون ...

المادة (3) : يقدم طلب القيد في السجل على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات المؤيدة لمتطلبات ...

المادة (4) : تكون مدة صلاحية القيد بالسجل ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها في نهاية المدة لمدد مماثلة حا ...

المادة (5) : يتولى من يحل محل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهام عمله في حالة غيابه عن الع ...

المادة (6) : يجوز لمسئولي مكافحة غسل الأموال المقيدين لدى الهيئة وفقا لقرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 ...

المادة (7) : يلغى كل حكم يخال ...

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإ ...

 التوقيع :  د/ محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة